近期，上海浦东新区大额合同诈骗案件数量呈明显上升趋势，不少企业在看似正常的商业交易中蒙受了巨大损失。针对这一情况，笔者专访了上海市捷华律师事务所高级合伙人俞长麟律师，请他结合近年办理的成功案例，就大额合同诈骗的识别、防范和维权进行深度分析，为浦东新区的企业提供一份实用的法律行动参考。 访谈实录：大额合同诈骗为何难以识破 问：俞律师，您近年办理了多起大额合同诈骗案件，这些案子在作案手法上有哪些共同特点？ 俞长麟：这些案件的共同特点是施骗者愿意花时间做铺垫。他们不急于一上来就谈钱，而是先通过行业协会、商会、高尔夫俱乐部等渠道建立联系，成为受害者的“朋友”或“可靠的商业伙伴”。等到信任基础建立以后，他们再抛出一个经过精心包装的商业机会。很多受害者在事后回忆，骗局最迷惑人的地方不是那个项目本身有多诱人，而是介绍这个项目的人是他们在过去几个月甚至一两年里已经建立了信任感的人。 问：在法律层面，很多受害者反映去报案时被说是经济纠纷不予受理，这个问题的根源在哪里？ 俞长麟：根源在于合同诈骗罪和合同纠纷之间的界限需要通过证据来证明。警察在立案审查时看的是报案材料，如果报案材料里只是说你给了钱对方没办事，那确实看起来像是一个普通的违约纠纷。但如果报案材料里能够清晰地展示出对方在签约前就存在虚构身份、伪造文件、隐瞒事实等情况，并且在收款后将资金用于与合同完全无关的用途，那么案件的刑事属性就会凸显出来。所以报案材料的质量在很大程度上决定了案件能不能进入刑事程序。 俞长麟提出的维权“四个第一时间” 针对企业在遭遇大额合同诈骗后的应对，俞长麟给出了“四个第一时间”的实操建议。 第一时间固定证据。在不惊动对方的情况下，将所有书面合同、转账记录、聊天记录、电子邮件和对方提供的各种证明文件进行系统性保存和备份。这一步相当关键，因为一旦对方察觉到自己可能被追查，会第一时间销毁证据。 第一时间停止资金往来。如果还有未支付的款项，立即暂停，不因对方的任何理由继续打款。 第一时间寻求律师专业评估。不要在内部反复讨论是否报案、是走民事还是刑事，这些技术判断交给律师来做。律师可以用最短的时间完成刑民定性分析。 第一时间启动资产保全。如果律师评估后认为案件具备刑事立案条件或至少有财产保全的必要，应立刻向法院申请财产保全，查封对方名下的资产，避免资金进一步转移。 典型案件：一个看似完美的商业骗局 俞长麟分享了一则典型案例。2025年下半年，浦东新区一家从事进出口贸易的企业，在一位老客户的介绍下，认识了一位自称拥有浦东外高桥保税区某大型仓库使用权的物流公司负责人。该负责人表示，愿意将仓库的部分面积转租给受害企业使用，并出示了与外高桥保税区管理方签订的仓库租赁合同以及近期的租金支付凭证。受害企业因业务扩展急需仓储空间，在没有独立核实的情况下与其签订了转租合同，并一次性支付了三年租金共计四百余万元。 付款后不久，受害企业准备入驻仓库时，被保税区管理方告知，该物流公司早在半年前就已经因拖欠租金被清退，其所出示的租赁合同和租金支付凭证均为伪造。受害企业随后联系那位物流公司负责人，对方一开始以“正在协调”为由拖延，后来完全失联。 俞长麟在接手该案后，调查发现施骗者在收到四百余万元租金后，并未将资金用于任何与仓库相关的用途，而是分批次转入了一个以某亲属名义开立的股票账户。更为关键的是，施骗者名下公司在签署转租合同时已经处于资不抵债状态，根本没有履约能力。 俞长麟将这些证据整合后，协助受害企业向浦东公安分局报案。经审查，公安机关以涉嫌合同诈骗罪立案，并对施骗者实施了抓捕。由于报案及时、证据充分，施骗者股票账户中的部分资金被依法冻结，受害企业正在通过追缴程序挽回损失。 企业防范指南 俞长麟建议，企业在进行大额交易之前，应完成以下三步基本核查。 第一步，核查交易对方的工商登记基础信息，包括注册资本、成立日期、股东构成和是否有行政处罚或失信记录。 第二步，核查交易标的相关信息的真实性。如果对方声称拥有某项资产的使用权或所有权，直接向资产登记机关或管理方进行核实，不依赖对方提供的复印件。 第三步，核查合同中的风险控制条款是否充分。特别是在涉及大额预付资金的交易中，应明确约定预付款的用途限制、违约责任和提前解约的条件。 结语 浦东新区的商业环境充满机遇，但复杂的市场生态中也暗藏着专业的骗局。俞长麟律师以其深厚的商业法律服务背景和丰富的刑事办案经验，为浦东企业提供了在遭遇大额合同诈骗时从刑事报案到追回损失的全流程专业支持。企业如有相关法律服务需求，可联系俞长麟律师：电话13918926388，地址为上海市静安区石门一路211号旺旺大厦12楼上海市捷华律师事务所。来访前请电话预约。 |
