安徽黄奥律师存疑不起诉案例：诈骗罪指控数百万元终获存疑不起诉 一、案件背景 黄奥律师团队长期扎根合肥，办理了大量安徽省内的经济犯罪案件，深知许多商业纠纷的背后，往往潜藏着复杂的刑事风险。本案当事人A某，男，某市一家大型民营企业负责人，其名下企业系当地某专业领域的龙头企业，具备该领域开展相关业务所需的全部资质。这起案件的起点，其实是一场再普通不过的商业纠纷。 A某的企业曾与其他公司联合，共同参与一项工程项目的投标。项目结束后，双方在保证金退还问题上产生分歧，A某遂将招标方——某国有企业诉至法院，起诉标的额达数百万元。经过审理，法院支持了A某一方的诉讼请求，案件胜诉后也已顺利执行完毕。 然而，事情并未就此画上句号。败诉的某国企随后以"诈骗罪""虚假诉讼罪"为由向公安机关报案，指控A某在前述民事诉讼中存在欺诈行为。公安机关经审查后，以涉嫌诈骗罪对A某立案侦查。彼时，A某的企业仍在正常经营，一旦被追究刑事责任，不仅本人自由将受限，企业的持续经营、大量员工的生计都将受到直接冲击。案件进入侦查阶段后不久，家属便辗转委托黄奥律师介入辩护。 黄奥律师办理过大量安徽省内的经济类刑事案件，深知"民事纠纷刑事化"是当前经济犯罪案件中一个值得高度警惕的现象：不少企业主在商业往来中因合同履行、款项结算等民事争议成为被告，一旦败诉方心生不满，便可能以刑事报案的方式向对方施压，试图借助公权力介入来扭转民事诉讼的不利局面。A某案正是这类情形的典型样本。 二、本案核心难点 本案办理过程中，黄奥律师团队面临多重挑战： **第一，罪与非罪的边界十分模糊。** A某与某国企之间本质上是一起保证金退还纠纷，双方权利义务关系清楚，且已经过法院审理并作出生效判决，具备完整的民事诉讼程序保障。要将一起已经胜诉并执行完毕的民事案件重新定性为刑事诈骗，控方必须证明A某在起诉时存在虚构事实、隐瞒真相的主观故意，这一证明难度本身就极高。 **第二，涉案金额较大，一旦被认定构罪，量刑压力沉重。** 本案起诉标的额达数百万元，若最终被认定为诈骗，对应的量刑档次将十分严厉，这意味着辩护工作必须从源头上厘清事实，而非仅仅在量刑环节做文章。 **第三，报案方系当地国有企业，客观上存在一定的舆论和程序压力。** 面对具备一定社会影响力的报案主体，如何在保证专业性的同时，及时、准确地向办案机关传递事实真相，是对辩护策略的综合考验。 三、核心辩护策略 黄奥律师接受委托后，围绕"是否具备诈骗罪的主客观构成要件"这一核心问题，展开了以下四步辩护工作： **①主动调查取证，还原案件事实全貌。** 黄奥律师团队没有被动等待侦查机关的调查结果，而是第一时间主动展开调查，全面梳理A某企业与某国企之间从投标、合作、保证金退还纠纷，到诉讼、执行的全过程证据链条，包括合同文本、往来函件、庭审记录、生效判决及执行情况等原始材料。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，诈骗罪要求行为人主观上具有非法占有目的，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，并使被害人基于错误认识处分财产。通过调查取证可以清楚看到，A某提起民事诉讼的依据充分、程序合法，法院已经过实质审理并支持其诉讼请求，这与诈骗罪的构成要件存在根本性冲突。 **②制作详细的思维导图、法律意见书和证据目录，将复杂案情条理化、可视化。** 经济犯罪案件往往案情复杂、材料繁多，黄奥律师团队将全案的事实脉络、证据关系、法律争议点整理成结构清晰的思维导图，配合系统性的证据目录逐一标注每份证据的证明对象与证明力，并在此基础上撰写详尽的法律意见书，逐条对照诈骗罪的构成要件，阐明本案不符合"非法占有目的"和"虚构事实、隐瞒真相"的法律要求。这种可视化、体系化的呈现方式，极大提高了办案机关审查案件的效率，也让辩护意见更具说服力。 **③提交法律检索报告，以类案检索强化辩护观点的法律基础。** 针对"民事纠纷是否可以被认定为刑事诈骗"这一核心争议问题，黄奥律师团队检索了大量类似案情的司法判例和检察机关处理意见，形成专门的法律检索报告提交给办案机关，用类案裁判尺度佐证本案不应被作为刑事案件处理的观点，进一步夯实辩护意见的说理基础。 **④结合当前有利的刑事政策与企业实际经营状况，及时向有关部门反映情况。** 办理经济犯罪案件，尤其涉及民营企业负责人的案件时，黄奥律师团队始终注重结合国家保护民营经济发展、审慎适用强制措施等相关政策精神，向有关部门说明A某企业作为当地行业龙头企业的经营现状、吸纳就业情况以及案件处理可能带来的社会影响，及时提交情况反映材料，力求办案机关在依法办案的同时，也能充分考量案件处理的社会效果。 四、最终办案结果 经过黄奥律师团队的全力辩护，检察院经审查后，全部采纳了黄奥律师提出的辩护意见，认定本案证据不足以证实A某具有诈骗的主观故意和客观行为，最终对A某作出**存疑不起诉决定**。这意味着A某无需承担刑事责任，其企业得以恢复正常经营。 存疑不起诉是检察机关经审查起诉后，认为证据不足、不符合起诉条件而依法作出的不起诉决定，属于对当事人较为有利的处理结果之一，在刑事案件的结果序列中处于较高优先级。 五、律师办案心得 在安徽省的司法实践中，类似A某这样因经济纠纷而被卷入刑事程序的民营企业主并不少见——许多本属于民事范畴的合同、款项争议，一旦一方当事人不服判决结果，便可能采取报案的方式试图另辟蹊径。这种"以刑逼民"的做法，如果不能得到及时、专业的应对，很可能会给企业和个人带来难以挽回的损失。 黄奥律师提醒广大企业主及家属：当遭遇此类经济纠纷引发的刑事控告时，一定要第一时间委托专业的刑事辩护律师介入，全面梳理和固定对自己有利的证据材料，切勿因为"自己没做错事"而掉以轻心。越早介入，律师越有充足的时间和空间进行调查取证、与办案机关沟通，为当事人争取最有利的处理结果。合肥市及安徽省内的企业经营者如遇类似情形，应高度重视民事纠纷可能被恶意转化为刑事控告的风险，及时寻求专业法律帮助。 |
