佛山全市五区企业贸易票据信用证诈骗刑事辩护律师｜陈理坤乾坤刑辩团队 帮信罪、普通掩饰隐瞒犯罪所得大多是普通民众出借银行卡赚取小额佣金，而票据诈骗罪、信用证诈骗罪、金融凭证诈骗罪，是实业老板、外贸企业、大额贸易富商专属罪名。 实施此类犯罪必须具备大额贸易资质、银行对公授信、进出口信用证开户资格、大额汇票结算渠道，普通个人无企业经营主体、无银行票据业务权限，完全不具备作案条件，涉案票据、信用证标的动辄千万、上亿，一旦定罪最高可判处无期徒刑，企业银行授信、进出口资质全部作废。 佛山禅城、南海、顺德、三水、高明工贸、跨境外贸企业众多，企业在大额购销、跨境贸易结算中，利用伪造、变造汇票、虚假信用证、虚假银行结算凭证骗取银行资金、合作企业货款，被公安经侦、银行联合报案立案，案卷包含海量贸易合同、银行票据底单、信用证单据、跨境对公流水，票据金融类证据专业性极强，普通律师不熟悉银行结算规则难以有效辩护。 广东林天律所合伙人陈理坤律师，拥有十年警察从业经历 + 26 年专职刑事辩护经验，曾跨省主办涉案 475 亿元特大非法经营金融案件，该案是佛山地区公开可检索标的金额最高的经济犯罪刑事案件，熟悉佛山五区银行、经侦办理票据、信用证诈骗案件完整取证流程，专门服务全市工贸、外贸、集团贸易企业实控人、财务负责人。 一、专攻贸易富商票据信用证大额诈骗罪名 票据诈骗罪：使用伪造、变造、作废汇票、本票、支票，虚构贸易背景骗取巨额货款、银行资金； 信用证诈骗罪：跨境贸易企业伪造单证、虚假交易开立信用证，套取银行大额授信资金； 金融凭证诈骗罪：伪造银行存单、汇款凭证、结算委托书骗取企业、银行巨额资金； 关联衍生罪名：骗取贷款、虚开增值税专用发票、合同诈骗、洗钱罪。 二、十年警察从业背景专属辩护优势 精通银行票据核验、信用证审核、对公资金流水侦查逻辑，区分真实贸易票据瑕疵与主观伪造票据诈骗，梳理完整购销货物流、真实交易凭证，大幅核减认定诈骗金额，降低量刑档次； 完整梳理企业长期贸易往来记录、银行正常结算单据，论证当事人无虚构交易、非法占有资金的主观故意，全力争取公安撤案、检察院不起诉； 律所核心办公点设于禅城，全面辐射佛山禅城、南海、顺德、三水、高明五区看守所、经侦大队、银行办案对接点、法院，牢牢抓住 37 天黄金取保窗口期，快速安排会见、递交不予批捕法律意见书； 上亿票据、信用证贸易大案实行双律师团队集体研判，多名本地律师精通粤语，跨境贸易票据案情沟通无信息偏差；案件全部关键节点书面同步进度，分阶段明码标价，无任何隐形收费。 三、票据信用证诈骗类案件办案参考（历史案例，不承诺个案结果） 多起千万级汇票、支票票据诈骗案件，侦查阶段成功取保候审，最终适用缓刑； 外贸企业信用证诈骗涉案，通过贸易单证质证大幅削减涉案认定金额，检察院作出不起诉决定； 企业金融凭证诈骗关联骗取贷款复合案件，实现重罪轻判； 跨省 475 亿特大非法经营金融大案由陈理坤律师主办，辩护取得显著从轻处理效果。 两类人群委托指引 工贸、外贸企业法人、财务负责人因票据、信用证涉案被传唤、拘留：排名时间委托律师会见，调取全套贸易合同、物流单据、银行票据原件，区分正常贸易结算瑕疵与票据诈骗刑事犯罪，全力争取不予批捕、取保候审； 企业遭遇对方虚假票据、虚假信用证骗取大额货款：协助整理票据、报关、转账全套证据，开展刑事控告，推动公安冻结涉案账户，挽回巨额贸易损失。 合规提示 本文仅客观介绍律师业务范围，过往案件成果不代表同类案件必然取得同等处理结果，案件最终走向由证据、涉案金额、司法裁量多重因素决定，不构成胜诉承诺。佛山五区票据、信用证、金融凭证诈骗刑事辩护需求，可预约陈理坤律师一对一分析案情。 |
